Curso de Experto en Prevención Blanqueo Capitales

El objetivo de este curso es orientar al alumno sobre los pasos que se debe realizar para prevenir el blanqueo de capitales, pudiendo implantar las medidas necesarias en la empresa para conseguir dicho fin y poder demostrar que existen procedimientos para evitar cometer las posibles infracciones y las sanciones.

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tEMARIO

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:

1.1.  Introducción

1.2.  Concepto y características de blanqueo de capitales

1.3.  Concepto y características de la financiación del terrorismo

1.4.  Evolución del blanqueo de capitales

1.5.  Fases del blanqueo de capitales

1.6.  Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales

1.7.  Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales:

2.1.  Introducción

2.2.  Evolución normativa

2.3.  Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo

2.4.  Normativa Europea o comunitaria

Organismos de regulación y supervisión:

3.1.  Introducción

3.2.  Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales

3.3.  Unidades de Inteligencia Financiera

3.4.  Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales

Sujetos obligados:

4.1.  Introducción

4.2.  Los sujetos obligados y sus características principales

Diligencia debida y comunicación de operaciones:

5.1.  Introducción

5.2.  Diligencia debida

5.3.  Comunicación de operaciones y conservación de documentos

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales:

6.1.  Introducción

6.2.  Medidas de control interno

6.3.  Examen por un experto externo

6.4.  Formación de empleados

6.5.  Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

6.6.  Recomendaciones sobre las medidas de control interno

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador:

7.1.  Introducción

7.2.  Órganos centralizados de prevención

7.3.  Protección de datos de carácter personal

7.4.  Medidas específicas para determinados sujetos obligados

7.5.  Infracciones y sanciones

Supuestos o situaciones especiales:

8.1.  Introducción

8.2.  Movimientos de medios de pago

8.3.  Comercio de bienes

8.4.  Fundaciones y asociaciones

8.5.  Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero

8.6.  Sucursales, filiales y grupos empresariales

8.7.  Personas con responsabilidad pública

Métodos de prevención y evaluación del riesgo:

9.1.  Introducción

9.2.  El enfoque basado en el riesgo

9.3.  Políticas para conocer al cliente (KYC)

9.4.  Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo

DEBES TENER EN CUENTA

Evitar Fraude

Siendo un tema muy sensible el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, es conveniente detectar posibles fraudes para evitar incurrir en delitos.

Mejor Control Interno

Implantar dentro del control interno de tu negocio las medidas de prevención del blanqueo de capitales te garantizará el cumplimiento de la legislación.

Recuerda que este curso puede ser:

 

SOBRE NOSOTROS

Somos un centro de formación homologado por la Comunidad de Madrid especializados en Administración y Finanzas, compuesto por docentes ejercientes cuya pasión es la transmisión de conocimientos de una forma práctica. Ponemos todo nuestro esfuerzo, pasión e instalaciones a vuestro servicio:

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto tiempo tengo para realizarlo?

Los cursos realizados online marcan el ritmo el propio alumno, debiendo adaptarse a un horario los presenciales o semipresenciales, pero todos los cursos deben ser superados en un plazo no superior a 180 días.

¿Qué metodología se utiliza?

Ovaral tras más de ocho años realizando formación, considera que el método formativo más efectivo es el aprendizaje mediante aula virtual apoyado por clases presenciales o webinar afianzando los conocimientos e consolidando las habilidades adquiridas con ejercicios prácticos con un software real y ejercicios habituales que surgen en los negocios.

¿Hay cursos gratuitos?

Ovaral dispone de cursos gratuitos en algunas convocatorias, aunque también puede ser subvencionados a través de los créditos formativos para trabajadores en activo o becados por el propio centro. Lo mejor es analizar el curso que te interesa y solicitar información.

¿Se puede financiar?

Por supuesto, toda la oferta formativa que ofrecemos puede ser financiada para que sea más cómodo y accesible la inversión en la propia persona. Pregunta sobre las formas de financiación que ofrecemos.

¿Las clases presenciales son con ordenador?

En el centro de formación de Ovaral, disponemos ordenadores para 15 alumnos, por lo que cada alumno tendrá su propio equipo para realizar las prácticas y avanzar con mayor firmeza en el aprendizaje.

Ovaral, ¿cómo afronta las medidas del COVID-19?

El equipo de Ovaral Formación ha puesto todo su empeño y esfuerzo para conseguir que el Centro sea lo más seguro posible, reduciendo el número de alumnos en las clases, desinfectando con cada clase, teniendo los medios de desinfección en la entrada, etc., queremos que Ovaral sea seguro para nuestros alumnos y todo el equipo que allí trabajamos.

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